Антимафиоти от ГДБОП, в сътрудничество с ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура, задържаха 11 души, заподозрени за участие в организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари. Специализираната операция се проведе на 13 януари в София и Лом.
Схема за измами и пране на пари
Разследването разкри, че групата е действала активно от октомври 2022 г., създавайки мрежа от фиктивни дружества и подставени лица. Чрез колцентрове, които често сменяли локацията си, членовете на престъпната мрежа се свързвали с граждани и им предлагали “печеливши” инвестиции в борсови и криптопазари, както и в стартъп компании. На жертвите били обещавани високи доходи за кратки периоди от време, но след опити за изтегляне на “печалбите”, те осъзнавали, че са измамени.
Пострадалите били допълнително подмамвани да плащат допълнителни такси за “възстановяване на средствата си”, но в крайна сметка не получавали нито вложените, нито обещаните печалби. Според първоначалните данни измамата е генерирала стотици хиляди левове.
Генерирани средства и разследване
Групата е използвала сложни схеми за пране на пари, включващи банкови трансакции, фиктивни фирми и закупуване на криптовалути. Част от средствата са били изтегляни на каса от подставени лица, а други – използвани за луксозен начин на живот.
При операцията са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни устройства, лаптопи, договори, електронни подписи и други документи. Проведени са и разпити на свидетели.
Обвинения и мерки за неотклонение
Шестима души – четирима мъже и две жени – са с повдигнати обвинения. На четирима от тях е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, а на двама – „домашен арест“. Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече са задържани за аналогични престъпления.
Разследването продължава, като се работи по документиране на всички финансови потоци и идентифициране на други потенциални участници в престъпната схема.
- Голям пожар в текстилно предприятие обгърна Троян с гъст черен дим
- Автобус и пет автомобила се удариха във верижна катастрофа на бул. „Рожен“ в София
- РЗИ – Варна: Грипната вълна може да наложи по-строги мерки
- 20 ареста при мащабна акция срещу дрогата около училища в София
- Регистрираха първи случай на треска чикунгуня в България
