Американски, европейски и български разследващи органи провеждат съвместно разследване по случай, свързан с българския бизнесмен Васил Божков. Според Българската национална телевизия (БНТ), разследването се съсредоточава върху финансови транзакции, които водят към Божков, и се подозира, че те могат да бъдат част от схема за незаконна търговия с антични предмети и пране на пари. Има съмнения, че тези транзакции са част от по-широка мрежа за прикритие на незаконни търговски дейности, включително фиктивни търгове.
Финансови транзакции на стойност 5 милиона долара
По информация от разследващите органи, през периода 29-31 декември 2020 г. са извършени три значителни финансови транзакции на обща стойност 5 милиона долара. Средствата са преведени от фонд, контролиран от австралийския милиардер и финансов брокер Андрю Буджински, известен с връзките си с руски олигарси и пребиваващ в Обединените арабски емирства. Тези средства са били прехвърлени към Васил Божков, като разследващите органи се опасяват, че транзакциите могат да бъдат използвани за прикритие на незаконни сделки с културно-исторически ценности, които Божков притежава.
Сред основните въпроси, които разследващите изследват, е възможността част от античната колекция на Божков да се намира в САЩ. През последните години Божков е поставян под международно разследване по обвинения, свързани с пране на пари и незаконна търговия с културни ценности.
Международна среща за собствеността на конфискуваните антики
Очаква се до края на месеца да се проведе международна среща в страна извън Европейския съюз, на която ще се обсъждат правата върху античната колекция на Васил Божков. Тази колекция беше конфискувана от българската прокуратура в началото на 2020 г., когато срещу бизнесмена бяха повдигнати обвинения и той напусна България, установявайки се в Дубай. Според самия Божков конфискацията на антиките му е незаконна и не се основава на валидни правни основания.
Божков продължава да води съдебни дела, за да възстанови правото си върху културно-историческите ценности, които бяха взети от прокуратурата. Неговите адвокати настояват, че антиките са незаконно задържани и че трябва да бъдат върнати.
Санкции и обвинения срещу Васил Божков
През 2021 г. Васил Божков беше включен в санкционния списък на САЩ по глобалния закон „Магнитски“, като американските власти го обвиниха в участие в корупционни практики и престъпни дейности. В България срещу него се водят множество наказателни дела, свързани с различни обвинения. Едно от основните е неплащане на дългове към държавата, свързани с хазартната му дейност, което е нанесло щети на стойност стотици милиони левове на бюджета на страната. Освен това, Божков е обвинен в поръчителство на убийства и участие в организирани престъпни групи, като тези обвинения допълнително усложняват правната му ситуация.
Отказ на прокуратурата да коментира
Българската прокуратура засега отказва да потвърди или отрече информацията, че нейни представители ще участват в предстоящата международна среща по случая. Според официални източници, предстои в следващите дни да бъдат оповестени нови подробности относно действията на българските и чуждестранните разследващи органи.
Разследването по случая продължава, като се очаква нови разкрития, които ще хвърлят светлина върху финансовите операции на Васил Божков и евентуалните му връзки с международни схеми за пране на пари и търговия с културни ценности.
- Бойко Борисов: Модернизацията на България е новата стратегическа цел на ГЕРБ
- РЗИ състави акт на кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука
- Зов за помощ: Никола, баща на три деца, се нуждае спешно от лечение на остра левкемия
- Област Бургас въвежда седмична координация за плавен преход към еврото
- Задържаха двама мъже за създаване на „двойници“ на коли и фалшиви документи
