Петима души са задържани при специализирана операция на ГДБОП в Пловдив срещу организирана престъпна група, разследвана за данъчни престъпления и пране на пари. При акцията са иззети около 150 000 евро в брой, близо 10 килограма златни накити, инвестиционно злато и четири автомобила от висок ценови клас. Това съобщиха от Главната дирекция за борба с организираната престъпност на своята Facebook страница.
Операцията е проведена на 24 септември 2026 г. под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. В рамките на разследването са извършени 16 претърсвания на адреси и превозни средства, както и пет лични обиска.
Пари, злато и луксозни автомобили
При процесуално-следствените действия са открити и иззети около 150 000 евро в брой, близо 10 килограма златни накити, инвестиционно злато и четири автомобила от висок клас.
Разследващите са иззели още нотариални актове, документи и вносни бележки за парични преводи, които са част от доказателствата по досъдебното производство.
Петима обвиняеми
Задържаните са четирима мъже и една жена. На всички са повдигнати обвинения по чл. 321 от Наказателния кодекс за участие в организирана престъпна група, свързана с данъчни престъпления и пране на пари.
По данни от разследването групата е избягвала плащането на различни видове данъчни задължения от 2018 г. до момента. Размерът на щетите за държавния бюджет все още се установява.
Всички са освободени срещу гаранция
След привличането им като обвиняеми на петимата е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“.
За един от обвиняемите тя е 20 000 евро, за втори – 15 000 евро, а за останалите трима – по 10 000 евро. Разследването продължава.
По случая са събрани множество веществени и писмени доказателства, а предстои да бъде установен и точният размер на евентуално нанесените щети на бюджета.
